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黑龙江齐齐哈尔 收购银行卡诈骗洗钱反被“黑吃黑”

 发布日期:2021/12/16 8:48:51  浏览次数:

央视网消息:当前,电信网络诈骗案件高发,不法分子大量收购实名银行卡用于诈骗洗钱。然而螳螂捕蝉黄雀在后,竟有人瞄准了这其中的漏洞,出卖银行卡后又截胡诈骗款,从中“坐收渔翁之利”,上演一出“黑吃黑”的戏码。

黑龙江齐齐哈尔 收购银行卡诈骗洗钱反被“黑吃黑”


  近日,齐齐哈尔市依安县公安局刑侦大队民警在侦办一起网络电信诈骗案件时发现,嫌疑人所使用的银行卡并非本人,于是顺藤摸瓜找到了这些神秘银行卡背后的“主人”。

  吴某是这批银行卡的“主人”之一,他平时没什么正经工作,经济来源时有时无,却天天做着“足不出户赚大钱”的美梦。2020年7月,吴某无意中听到“朋友”刘某、李某(已另案处理),“高价收购银行卡、电话卡”的消息,他半信半疑将自己的多套银行卡提供给刘某、李某,对方果然“守信用”,约定的几千元佣金按时收入吴某囊中。

  “躺着就能赚钱”,这个感觉太爽了,吴某一阵窃喜,以为自己获得了一条能够快速致富的“生财之道”。吴某通过银行账户,有偿帮助不法分子转移涉诈等资金,看着银行卡内的巨额流水,他不再甘心只做“过路财神”,于是密谋了一个“黑吃黑”的计划。

  2021年6月11日,当他发现卡上有大量资金入账时,吴某便立即拨打客服电话挂失银行卡,一下截住了对方23600余元的“不义之财”,再以补办新卡的方式将卡内钱款取现,用作日常开销全部挥霍。吴某笃定骗子不敢报警,自以为做得天衣无缝,被金钱蒙蔽了双眼的吴某做着发财的美梦,殊不知他们的违法行为,早已被依安警方盯上。

  12月10日,刑侦大队民警成功在依安县某小区内将嫌疑人吴某抓获。目前,嫌疑人吴某已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。(文中均为化名)(报道员李子成 邹强强)

来源央视网

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